コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

Aratasは、「私たちの技術で、人の想いと可能性を繋ぎ、新たな明日を創造する」というミッションの実現に向け、健全で透明性の高い経営と、迅速かつ責任ある意思決定を両立することをコーポレート・ガバナンスの基本としています。取締役会による経営上の重要事項の決定および業務執行の監督と、執行役員を中心とする業務執行体制を適切に組み合わせ、監督機能と業務執行機能の実効性向上を図ります。また、事業部門、本社機能部門およびグループ会社が相互に連携しながら自律的かつ迅速に業務を遂行し、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、取締役会による監督、監査役による監査、内部監査機能による独立した評価および会計監査人による会計監査を組み合わせ、経営の健全性、透明性および実効性の確保に取り組んでいます。取締役会は、経営方針その他の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員による業務執行を監督します。また、業務執行に関する重要事項を審議・決定する機関として経営会議を設置し、経営環境の変化に対応した迅速な意思決定を図っています。

取締役会

取締役会は、経営方針、事業計画その他の経営上の重要事項を決定するとともに、取締役および執行役員による業務執行を監督します。また、経営会議その他の業務執行機関から必要な報告を受け、グループ経営の状況および重要なリスクへの対応状況を確認します。

指名報酬委員会

当社は、取締役、執行役員その他の重要な経営陣の指名および報酬等に関する手続の公正性、透明性および客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は、取締役・監査役候補者の選定、代表取締役等の選定、経営陣の後継者計画、執行役員の選任および経営陣の報酬方針等について審議し、取締役会に答申または提言を行います。

執行役員制度

当社は、取締役会による経営上の重要事項の決定および監督と、業務執行機能を適切に分担するため、執行役員制度を採用しています。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会が定める経営ルールその他の社内規程に基づき、担当する業務を執行します。執行役員の選任および役位の付与等については、指名報酬委員会の答申を経て取締役会が決定することにより、手続の公正性および透明性を確保します。

経営会議

経営会議は、代表取締役社長のもと、業務執行に関する重要事項を審議・決定する機関です。取締役、執行役員その他の経営幹部が、経営および事業運営上の重要事項について議論し、迅速かつ適切な業務執行につなげます。

監査役、内部監査および会計監査人

監査役、内部監査および会計監査人監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの報告聴取その他の監査活動を通じて、取締役の職務執行を監査します。内部監査機能は、事業部門、本社機能部門およびグループ会社から独立した立場で、ガバナンス、リスクマネジメントおよび内部統制の整備・運用状況を評価し、必要な改善を促します。また、会計監査人による会計監査を受けるとともに、監査役、内部監査機能および会計監査人が適切に連携し、監査の実効性向上を図ります。